2012年度股东大会通过各项提议 黔轮胎Ａ表示决议合法有效

　  贵州智衡律师事务所

　　关于贵州轮胎股份有限公司

　　2012年度股东大会法律意见书

　　致：贵州轮胎股份有限公司

　　贵州智衡律师事务所(以下简称“本所”)作为贵州轮胎股份有限公司(以

　　下简称“公司”)的法律顾问单位，本所委派包洪臣律师和周廷伟律师根据《中

　　华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《 中华人民共和国证券法》(以

　　下简称“《证券法》”)、《 上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)

　　和《贵州轮胎股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，就公司

　　2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议

　　人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见。

　　本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随同其他文件

　　报送深圳证券交易所审查并予以公告。

　　本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》等相关要求，按照律师行业公认

　　的业务标准、道德规范和客观公正、诚信尽责精神，出席了公司2013年4月15

　　日召开的2012年度股东大会，并对本次股东大会的相关文件进行了核查和验证，

　　现发表法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　本次股东大会根据公司第六届董事会第二次会议决议召开。2013年3月23

　　日，公司召开本次股东大会的通知在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

　　公告。股东大会通知中载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的日期和时

　　间、会议地点、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法等

　　相关事项。

　　2013年4月15日上午9时，本次股东大会在贵州轮胎股份有限公司会议室

　　召开。会议召开的时间、会议地点与股东大会通知中公告的时间、会议地点一致。

　　本次股东大会由公司董事长马世春先生主持。

　　经核查，本所律师认为：本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、会议

　　召开方式等通知内容以及本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

　　大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

　　经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份

　　165,526,969 股，占公司有表决权总股份488,904,304股的33.86 % 。出席本

　　次股东大会的股东均持有本人身份证和持股凭证，股东代理人持有本人身份证和

　　授权委托书。

　　出席本次股东大会的除上述股东及股东代理人之外，其他出席本次股东大会

　　的人员为公司 8 名董事、3 名监事、董事会秘书、高级管理人员及贵州智衡律

　　师事务所包洪臣律师、周廷伟律师。

　　本所律师认为：本次股东大会的召集人为公司董事会，其召集人资格和以上

　　出席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》

　　的规定。

　　三、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果

　　经查验，本次股东大会审议的各项提案与本次股东大会通知公告列明的提案

　　一致，具体提案为：

　　1、《公司2012年年度报告及摘要》

　　2、《2012年度董事会报告》

　　3、《2012年度监事会工作报告》

　　4、《公司2012年度利润分配预案》

　　5、《公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项》

　　6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机

　　构及支付报酬的议案》

　　本次股东大会依照会议议程，对以上各项提案逐项审议后以现场记名投票方

　　式进行表决。表决程序由监票人进行监票、计票人进行计票、本所律师和监事代

　　表对表决结果进行清点验证后，由本次股东大会主持人马世春先生当场公布表决

　　结果，根据本次股东大会表决结果及所作出的决议，本次股东大会通过了各项提

　　案。具体表决结果如下：

　　1、以165,526,969 股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《公司2012

　　年年度报告及摘要》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的100 % 。

　　2、以165,526,969 股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2012年度

　　董事会报告》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的100 % 。

　　3、以165,526,969 股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2012年度

　　监事会工作报告》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的100 % 。

　　4、以165,526,969 股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《公司2012

　　年度利润分配预案》同意股份数占出席会议有效表决权总股份的100 % 。

　　5、审议通过《公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项》

　　(1)以165,526,969 股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司2013

　　年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》，同意股份数占出席

　　会议有效表决权总股份的100 %。

　　(2)以165,526,969 股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司2013

　　年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》，同意股份数占出席会议

　　有效表决权总股份的100 %。

　　6、以165,526,969 股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《关于续聘

　　上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及支付报酬的议

　　案》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的100 %。

　　本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书签

　　署;本次股东大会的会议决议由出席本次股东大会的董事签署。

　　本所律师认为：本次股东大会审议的提案与召开本次股东大会通知公告的提

　　案一致，表决程序、表决结果及会议决议符合《公司法》、《股东大会规则》和《公

　　司章程》的规定。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序、召

　　集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均

　　符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决

　　结果及所作出的决议合法有效。

　　负责人： 律 师：

　　包 洪 臣 包 洪 臣

　　律 师：

　　周 廷 伟

　　贵州智衡律师事务所

　　二O一三年四月十五日