双钱轮胎股份转让米其林回力轮胎股份大会通知介绍

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）进展内容：

　　经双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会审议通过，同意转让公司所持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%的股权，目前，上海财瑞资产评估有限公司出具了沪财瑞评报（2009）第2-012号的评估报告，经评估，上海米其林回力轮胎股份有限公司总资产219,016.44万元，总负债177,368.76万元，所有者权益41,647.68万元，国资部门已备案确认，公司将以高于经评估后的投益权益的价格11,865.42万元在上海联合产权交易所挂牌，最终按实际成交价执行。待交易完成后，公司将另行公告。

　　评估报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二）临时股东大会通知：

　　一、会议通知发出日期：2009年9月5日

　　二、会议召开时间：2009年9月25日下午1：30

　　三、会议地点：四川中路63号公司本部会议室

　　四、召开方式：现场表决

　　五、会议议题：

　　1、关于转让所持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%股权的议案；

　　2、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3亿元的议案（经公司六届九次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）。

　　六、出席会议的人员资格：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员。

　　2、凡于2009年9月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2009年9月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2009年9月15日。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司邀请的其他人员。

　　七、会议登记方法：

　　1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2009年9月22日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。

　　2、登记时间：2009年9月22日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

　　3、登记地点：上海市四川中路63号公司本部。

　　八、其他事项：

　　1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　2、 会议咨询：股东大会秘书处。

　　地址：上海市四川中路63号            邮编：200002

　　电话：021-33024666 -6378             传真：021-63390367

　　特此公告

　　双钱集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年九月五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

　　身份证号码：

　　股票账户：

　　持有股数：

　　法人资格证号(法人股东)：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：2009年 月 日