贵州轮胎股份有限公司独立董事辞职公告

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司董事会收到独立董事赵宗哲先生提交的书面辞职报告。因个人原因，赵宗哲先生请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会相关委员会委 员职务。辞职后，赵宗哲先生将不再任职于本公司。由于赵宗哲先生的辞职导致公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计超过了公司董事总数的二分之一，根据中国证监会《上市公

　　司章程指引》及《公司章程》的有关规定，赵宗哲先生的辞职将自股东大会补选 新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，赵宗哲先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事职责。

　　董事会对赵宗哲先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二 O 一四年十月二十五日

　　更多：

　　独立董事是指独立于公司股东且不在公司中内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，并对公司事务作出独立判断的董事。中国证监会在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称证监会的证监会的《指导意见》)中指出：“上市公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

　　下面是赵宗哲先生2014年的述职报告：

　　贵州轮胎股份有限公司独立董事

　　2013 年度述职报告

　　各位股东:

　　现将本人独立董事履职情况报告如下,请予审议。

　　一、2013 年履职情况。

　　(一)自觉严格履行独立董事义务

　　任职以来,一直坚持把忠实、诚信与勤勉作为自己担任独立董事的行为基本准则,严格执行国家法律法规、公司章程及公司独立董事工作制度对独立董事应尽义务的规定。严格履行《董事任职声明与承诺》,无任何违背情况。作为独立 董事,严格做到不受任何与公司存在利害关系的单位和个人的影响,独立履行职 责。对公司的发展一直予以足够关注,忠于职守,积极工作,谨慎、认真、勤勉 地行使股东大会、公司章程和有关法律法规所赋予的权利,竭力维护公司信誉、合法权益和整体利益。严格执行公司《内幕信息知情人管理制度》,严守公司秘密。

　　(二)认真负责履行独立董事职责

　　一年来,不断深化对独立董事岗位职责的认识,按照国家法律法规、公司章 程及公司独立董事工作制度对独立董事应尽职责的要求,认真负责地履行职责。 认真参加董事会及股东大会,每次会议都按时亲自出席,会前认真阅读会议文件 和相关资料并加强调研与沟通,会上充分发表建设性意见。对公司的决策,特别 是对大额融资、重大投资、关联交易、规范企业内部控制等重大事项给予高度重 视,对议案进行认真、深入研究,做出客观、公正判断,谨慎、理智履行独立董 事特别权利,明确发表独立董事意见,较好地发挥了独立董事的作用。积极参与 董事会下设的专门委员会的工作,并认真履行所承担的相关职责。在完善与健全 公司内部管理制度方面积极发表建设性意见,特别是对信息披露相关制度的执行 给予足够的关注。积极参加全国独立董事协会关于《上市公司独立董事行为指引》

　　研讨活动。

　　(三)努力提高履行职责能力

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　　2013 年,认真学习《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,及 时学习领会国家新出台的经济政策法规,重视学习了解轮胎行业国内外发展动 态。一年来,注重调查研究,深入实际了解熟悉公司基本情况和经营动态,提高 对企业的知情度。通过学习和实践的积累,使自己履行独立董事职责的能力得到 不断提高。

　　二、2014 年努力方向。

　　今年是全国贯彻落实党的十八届三中全会精神,全面深化改革的第一年;是 黔轮胎深化改革、技术改造、生产经营攻坚克难、跨越发展至关重要的一年。公 司的发展既面临难得的机遇和诸多有利条件,同时也将面对许多困难和挑战。公 司将牢牢把握转型升级这条主线,坚定不移地推进创新驱动发展战略,通过全体 员工奋发努力,一定会在战胜困难和挑战中实现年度预期发展目标并不断增强发 展后劲。作为公司的独立董事,一定要围绕公司发展大局,忠于职守,努力工作, 尽职尽责,多做贡献。一是要更加自觉严格履行独立董事应尽的义务,更好地维 护公司整体利益;二是要更加认真负责地履行独立董事的职责,更好发挥独立董事作用;三是要进一步加强学习和调研,不断提高履行职责能力;四是进一步加 强与独立董事之间的交流与沟通,更好发挥独立董事整体优势;五是要更加积极 地为公司发展建言献策,努力为公司更快更好发展多做贡献。

　　独立董事:赵宗哲

　　2014 年 4 月 26 日