青岛双星建设绿色轮胎智能化生产示范基地项目

一、会议召开和出席情况     1、青岛双星（000599）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月26日上午10：30在青岛双星轮胎工业有限公司会议室召开。 　　会议采用现场表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长柴永森先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 　　2、会议出席情况出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份128152637股。占本公司有表决权股份总数524,828,478股的24.42%。 　　3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。 　　二、提案审议和表决情况     大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项： 　　1、以128152637股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于建设绿色轮胎智能化生产示范基地项目的议案》。 　　2、以128152637股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于补选王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》。 　　3、以128152637股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。 　　三、律师出具的法律意见     公司聘请山东琴岛律师事务所律师马娴慧、马焱出席了本次股东大会并出具了法律意见书。 　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格，会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 　　四、备查文件     1、股东大会决议；     2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。