浙江双箭橡胶召开第四届董事会第九次会议 全体成员保证公告内容真实
所属分类：轮胎
2013-8-8 18:15:45 推荐指数：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议于2012年2月27日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2012年2月16日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。由沈耿亮先生主持了本次董事会。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
一：以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》
二：以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
具体内容详见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2011年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事2011年度述职报告，并将在公司2011年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事2011年度述职报告。
本议案尚需公司2011年年度股东大会审议。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》
公司2011年年度报告全文及其摘要登载于2012年2月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2011年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
本议案尚需公司2011年年度股东大会审议。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为37，946，525.19元，母公司净利润为33，028，599.31元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2011年度母公司实现的净利润33，028，599.31元为基数，提取10%法定盈余公积金3，302，859.93元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为200，695，239.98元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：以2011年12月31日的总股本117，000，000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计人民币23，400，000.00元。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合相关规定，董事会同意将本议案提交2011年年度股东大会审议。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》
具体内容见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需公司2011年年度股东大会审议。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》
为节约和合理利用公司资源，提高公司管理效率和运作效率，公司根据经营战略调整的需要，拟注销控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司，并授权公司董事长沈耿亮先生按照国家相关规定办理有关注销的手续。
具体内容详见2012年2月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的公告》。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事范仁德先生因在本公司连续担任独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务。范仁德先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李鸿女士为独立董事候选人。提交公司2011年年度股东大会审议，如经股东大会审议通过，董事会同时同意李鸿女士担任战略委员会委员和提名委员会委员。独立董事简历附后
独立董事候选人李鸿女士经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年年度股东大会审议。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江双箭橡胶股份有限公司财务管理制度>的议案》
修订后的《浙江双箭橡胶股份有限公司财务管理制度》见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
公司2011年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案尚需公司2011年年度股东大会审议。
十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2012年3月23日召开2011年年度股东大会。具体内容详见2012年2月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十九日
独立董事候选人简历
李鸿，女，山东济南人，出生于1963年7月，中共党员，大学本科。1985年7月至1991年4月就职于山东鲁中师范学院，担任心理教师，1991年5月至1996年11月，就职于青岛橡六集团公司，担任文字秘书。1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年10月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011年12月兼任中国橡胶工业协会副秘书长。目前未持有本公司股份。李鸿女士与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。具有中国证监会认可的独立董事资格证书。
浙江双箭橡胶股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第七次会议于2012年2月27日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2012年2月16日以专人送达的方式通知了全监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。具体内容详见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年年度报告全文》。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。
董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2011年年度报告全文及摘要登载于2012年2月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;2011年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2011年度的经营成果和现金流量。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》。
同意以2011年12月31日的总股本117，000，000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计人民币23，400，000.00元。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司2011年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。具体内容登载于2012年2月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)无异议。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇一二年二月二十九日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2012-007
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于注销子公司
桐乡双箭橡胶研究所有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桐乡双箭橡胶研究所有限公司(以下简称“研究所”)是浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司，由本公司与上海橡胶制品研究所于2004年3月25日共同出资设立。研究所的注册资本为60万元，本公司出资30.6万元，占注册资本的51%，上海橡胶制品研究所出资29.4万元，占注册资本的49%。
研究所最初设立的原因是：通过与上海橡胶制品研究所合作，提升公司的研发能力(由上海橡胶制品研究所定期派技术专家协助和参与公司新产品的开发，公司研发人员也能利用上海橡胶制品研究所先进的研发设备进行新产品的研制)。目前研究所的研发、运营基本都是由本公司派驻的人员在参与，上海橡胶制品研究所已不参与其实际的研发、运营，这与公司当时设立该公司时的初衷不符。并且，公司内部的研究发展中心已建设多年，主要负责新技术、新产品的开发、研制、推广应用，技术改造管理，技术培训，技术创新计划制订、实施，各类专利、专有知识产权的申请、管理工作，在功能上与研究所类似。为节约和合理利用公司资源，提高公司管理效率和运作效率，公司根据经营战略调整的需要，拟清算并注销控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司。本公司于2012年2月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》。
截至2011年12月31日的总资产和净资产分别为600，115.69元和566，680.98元，2011年度的净利润为73，353.94元，上述数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
由于桐乡双箭橡胶研究所有限公司经营规模很小，以前年度经营性盈利及亏损都较小，注销后，虽然对本公司合并报表的范围有所改变，但对本公司整体业务发展和盈利水平都无大的影响。
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十九日
股票代码：002381 股票简称：双箭股份 公告编号：2012-008
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议决议，决定于2012年3月23日召开公司2011年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
(一)召开时间：2012年3月23日(星期五)上午9：00
(二)股权登记日：2012年3月19日(星期一)
(三)召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室
(四)召开方式：现场投票方式
(五)会议召集人：公司董事会
(六)出席对象：
1、凡2012年3月19日(星期一)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《公司2011年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2011年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》;
8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。
以上议案已由2012年2月27日召开的公司第四届董事会第九次会议或第四届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告登载于2012年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司独立董事将在2011年年度股东大会上进行年度述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会登记方法
(一)登记时间：2012年3月22日(星期四)(上午9：00至下午4：30)
(二)登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以3月22日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记)
(三)登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券事务与投资部
信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)
邮编：314513
传真：0573-88531023
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券事务与投资部
联系人：徐中伟、沈惠强
联系电话：0573-88533969
特此通知。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
2012年2月29日
授权委托书见附件
附件：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江双箭橡胶股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1.各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章。
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举行2011年年度
业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年3月6日(星期二)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈耿亮先生、副董事长总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生、董事兼财务总监沈林泉先生、独立董事陈勇先生和保荐代表人卢旭东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一二年二月二十九日
2013年9月22日
春季雨水多 爱车美容首选打蜡更长久更有效