风神轮胎开展保兑仓 动产融资差额回购业务
所属分类：轮胎
2013-8-23 10:57:11 推荐指数：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议时间：2013年5月2日下午14：00
网络投票时间：2013年5月2日9：30至11：30、13：00至15：00
会议召开地点：公司第一会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋主持。公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
8
关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案
122180216
97.06
730137
0.58
2964715
2.36
是
9
关于发行公司债券的议案
——
——
——
——
——
——
——
9.01
发行规模
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
9.02
向公司股东配售的安排
122180216
97.06
805327
0.64
2889525
2.30
是
9.03
债券期限
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
9.04
发行方式
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
9.05
募集资金用途
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
9.06
上市场所
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
9.07
担保事项
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
9.08
决议的有效期
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
9.09
本次发行对董事会的授权事项
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
9.10
债券保障措施
122180216
97.06
738327
0.59
2956525
2.35
是
10
关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案
122180216
97.06
797137
0.63
2897715
2.31
是
11
公司对外投资管理办法的议案
122180216
97.06
730137
0.58
2964715
2.36
是
12
公司对外担保管理制度的议案
122180216
97.06
730137
0.58
2964715
2.36
是
二、议案审议情况
出席会议的股东和代理人人数
103人
其中：出席现场会议的股东和代理人人数(人)
5人
通过网络投票出席会议的股东人数(人)
98人
所持有表决权的股份总数(股)
125875068
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数(股)
122048397
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数(股)
3826671
占公司有表决权股份总数的比例(%)
33.57
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例(%)
32.55
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例(%)
1.02
投票区段
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
持股1%以下
1758729
32.25
3592447
65.87
102405
1.88
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)
1625910
38.05
2647187
61.95
0
0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下
132819
11.25
945260
80.07
102405
8.68
持股1%-5%
(含1%)
20421487
100.00
0
0.00
0
0.00
持股5%以上(含5%)
100000000
100.00
0
0.00
0
0.00
上述第五项议案《公司2012年度利润分配预案》的分段表决结果如下：
议案
序号
议案
内容
同意
票数
同意
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1
公司2012年度董事会工作报告
122180216
97.06
834302
0.66
2860550
2.28
是
2
公司2012年度监事会工作报告
122180216
97.06
730137
0.58
2964715
2.36
是
3
公司2012年年度报告及其摘要
122180216
97.06
730137
0.58
2964715
2.36
是
4
公司2012年度财务决算报告
122180216
97.06
730137
0.58
2964715
2.36
是
5
公司2012年度利润分配预案
122180216
97.06
3592447
2.85
102405
0.09
是
6
关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案
122180216
97.06
730137
0.58
2964715
2.36
是
7
关于修订公司关联交易决策制度的议案
122180216
97.06
730137
0.58
2964715
2.36
是
本次股东大会还听取了2012年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、郑阳超见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定;本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2013年5月2日