黄海轮胎召开会议 大会审核通过重组预案

黄海股份第五届董事会第三次会议于11月7日上午在公司2#会议室召开，公司董事、监事、高级管理人员，以及上级公司领导、外聘财务顾问等参加了会议。与会董事经认真审议，表决通过了《关于<黄海股份重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于本公司与中车汽修（集团）总公司和中国化工科学研究院签署附条件生效的<重大资产重组框架协议>的议案》等7项议案，同时同意将有关议案提交后续会议进一步审议。

本次会议的核心事项为审议《关于<黄海股份重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》（以下简称《重组预案》）。根据该重组预案，黄海股份的此次重大资产重组共分两部分：一是重大资产出售，黄海股份将其现有轮胎业务有关的全部资产和负债置出，并按“人随资产走”的原则，将人员与业务做同步转移，由中国化工集团公司下属的中车汽修（集团）总公司或其指定的第三方承接；二是发行股份购买资产，即黄海股份向中国化工集团公司所属的中国化工化工科学院发行股份，购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司100%的股权，拟定向发行股份总数不超过14,518.69万股，股份发行价格拟为4.28元/股。以上两部分构成本次重大资产重组不可或缺的环节，两者之间互为前提，任何一部分未获得有权政府部门或监管机构批准则另一部分不予实施。如重组成功，上市公司黄海股份的主营业务将由原轮胎制造转变成高端化工装备的设计、研发、生产、销售和服务。

通过本次重组，将有效改善上市公司资产质量，恢复盈利能力，降低及规避退市风险。同时，黄海股份将通过剥离不良债务，甩掉沉重的历史包袱，进一步优化资产状况，实现轻装上阵的目标，在不断增强自身抵御风险能力的同时，努力实现公司良性发展和职工利益保障与改善的共赢局面。

另悉，黄海股份重组预案及其相关材料已于2012年11月9日发布，同时公司股票恢复交易。