北斗星通导航公布第三届董事会第十七次会议决议公告

    证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2013-035

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术

    股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2013年12月05日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2013年12月02日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　　同意控股子公司深圳市徐港电子有限公司的全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称"江苏北斗星通"）向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请贷款总额不超过人民币2000万元，自江苏北斗星通与银行签订"贷款协议"之日起计算1年，本公司提供信用担保。其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转，支持汽车电子与导航业务的快速发展。并授权公司董事长在本贷款担保事项经董事会审议通过后签订提供担保所必须的相关法律文件。

　　截至2013年10月31日，江苏北斗星通资产总额17,135万元，负债总额8,985万元，净资产8,150万元；2013年1-10月营业收入11,343万元，净利润2,197万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

　　本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2013-036。

　　二、审议通过了《关于解聘郭飚副总经理职务的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　　根据公司经营发展及北斗星通信息服务有限公司的经营实际情况，同意解聘郭飚的公司副总经理职务。其专职担任北斗星通信息服务有限公司法定代表人、董事长。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2013年12月6日

　　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2013-036

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为了更好地贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）的经营战略，支持下属控股公司汽车电子与导航业务的快速发展，发挥集团公司优势，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称"江苏北斗星通"）向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行贷款总额不超过人民币2000万元，用于补充流动资金；自江苏北斗星通与银行签订"贷款协议"之日起计算1年，本公司提供信用担保，担保金额不超过人民币2000万元。本次担保占公司2012年经审计净资产的2.97%。

　　本次担保在董事会权限范围治内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

　　二、被担保方的基本情况

　　名称：江苏北斗星通汽车电子有限公司

　　注册地址：宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号

　　法定代表人：马成贤

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2010年12月17日

　　主营业务：汽车电子与导航产品、汽车音响的生产和销售等

　　股权情况：深圳市徐港电子有限公司（以下简称"深圳徐港电子"）持有其100%的股权。北斗星通持有深圳徐港电子55%的股权，自然人马成贤持有深圳徐港电子23.49%的股权，自然人朱婧持有深圳徐港电子17.01%的股权；自然人隋向阳持有深圳徐港电子4.5%的股权，上述3名自然人马成贤、朱婧、隋向阳与北斗星通均不存在关联关系。本次担保不构成关联交易行为。

　　经营情况：2012年，江苏北斗星通实现收入8,619.33万元，实现净利润582.61万元；截至2013年10月31日，江苏北斗星通资产总额17,135万元，负债总额8,985万元，净资产8,150万元；2013年1-10月营业收入11,343万元，净利润2,197万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

　　三、担保的主要内容

　　本次担保是公司为间接控股子公司江苏北斗星通向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请贷款提供信用担保，担保总额不超过人民币2000万元，自江苏北斗星通与宿迁工行签订"贷款协议"之日起计算1年；用于补充流动资金。

　　本次担保协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　1、担保原因

　　为了更好地贯彻公司的经营战略，支持下属控股公司的汽车电子与导航业务拓展与快速发展，发挥集团公司优势。

　　2、对被担保人偿债能力的判断

　　经第三届董事会第十七次会议审议，董事会认为：公司为江苏北斗星通提供金额不超过人民币2000万元银行贷款担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为江苏北斗星通贷款提供担保，担保金额不超过人民币2000万元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　包含本次担保后，截止到2013年12月05日，公司及控股子公司对外担保累计额度为2000万元。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会