圣阳汽车蓄电池决定 激励计划预留限制性股票

山东圣阳电源股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司原限制性股票激励对象时希领、孔祥伟因离职已不符合激励条件。根据公
司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十一章“股权激励计划的变更与终止”
以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将原激励对象时希领、孔祥
伟已获授但未解锁的限制性股票合计 4.2 万股全部进行回购注销。

圣阳蓄电池第19次股东大会决定了什么

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2013 年 2 月 18 日以传真和邮件方式发出会议通知，会议于 2013 年 2 月 25 日上午
在公司 212 会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。董事宋斌
先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、隋延波先生现场出席了会议，其中
郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士以通信方式参与表决。会议的
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会
议审议通过以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定。
根据股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留限制性股票的授予日为 2013
年 2 月 25 日。
《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分股
权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司预留限制性股票 42.9 万股，
占激励计划授予限制性股票总数 429 万股的 10%。本次向 9 名激励对象授予限制性
股票 33.5 万股，占激励计划授予限制性股票总数 429 万股的 7.81%。

《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二�一三年二月二十五日