赛轮轮胎第二届董事会第二十七次会议决议公告 重要内容提示

　　股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2013-027

　　债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

　　赛轮股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●独立董事鞠洪振先生因工作原因委托独立董事汪传生先生出席本次董事会；独立董事刘惠荣女士因工作原因委托独立董事罗福凯先生出席本次董事会；董事任帆先生因工作原因委托公司董事长杜玉岱先生出席本次董事会。

　　赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2013年8月1日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人（其中：独立董事鞠洪振因工作原因委托独立董事汪传生出席本次董事会；独立董事刘惠荣因工作原因委托独立董事罗福凯出席本次董事会；董事任帆因工作原因委托公司董事长杜玉岱出席本次董事会），会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

　　一、《公司2013年半年度报告及半年度报告摘要》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　《2013年半年度报告》详见上海证券；《2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-028）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

　　特此公告。

　　赛轮股份有限公司董事会